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风花雪月-老百姓大药房连锁股份有限公司关于改变及聘任公司董事会秘书的布告

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本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。风花雪月-老百姓大药房连锁股份有限公司关于改变及聘任公司董事会秘书的布告

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书张钰先生因作业调整,将不再担任公司董事会秘书相关作业,董事会已收到张钰先生的辞去职务请求并收效。张钰先生之后将持续担任公司其他职务,公司关于张钰先生在董事会秘书任职期间勤勉尽职的作业表明诚心的感谢。为保证公司信息发表、投资者联系办理、股权办理等业务的顺利开展,保证公司经营办理的连续性和有用性,公司决议聘风花雪月-老百姓大药房连锁股份有限公司关于改变及聘任公司董事会秘书的布告任冯诗倪女士为董事会秘书。

一、董事会审议状况

公司于2019年8月9日举行第三届董事会第二十次会议审议经过了《关于改变及聘任公司董事会秘书的方案》(表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票,表决经过),赞同聘任冯诗倪女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议经过之日起至公司第三届董事会任期届满停止。

在本次董事会会议举行之前,公司已按照相关规定将冯诗倪女士的董事会秘书任职资历等资料报送上海证券交易所审阅并获得无异议经过。冯诗倪女士简历如下:

冯诗倪女士,34岁,我国国籍,中南大学工商办理硕士,先后在三一重工股份有限公司担任重工总裁办归纳服务司理、宣扬文化部媒体主管、证券部投资者联系司理,爱尔眼科医院集团股份有限公司担任董秘办副主任等职务。

冯诗倪女士已获得上海证券交易所董事会秘书资历证书。冯诗倪女士与持有公司5%以上的股东不存在相相联系,与公司董事、监事和高档办理人员不存在相相联系;冯诗倪女士未持有公司股份,亦未受过我国证监会及其他部分的处分和证券交易所的惩戒。

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本次公司董事会聘任公司董事会秘书的提名方法、表决程序及表决成果契合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有用。冯诗倪女士具有所聘岗位的任职资历证书、专业知识和作业经验,契合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。未发现其有制止担任公司董事会秘书的景象,亦未有遭到我国证监会和证券交易所及其他有关部分惩戒的景象。赞同聘任冯诗倪女士为公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方法

1、通讯地址:湖南省长沙市开福区青竹湖路808号

2、邮政编码:410152

3、电子邮件:ir@lbxdrugs.com

4、电话:0731-84035189

5、传真:0731-84035196

特此布告。

老百姓大药房连锁股份有限公司

董事会

2019年8月10日

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